La primera parte de la Investigación (Marzo-Junio de 2000) reveló que el Director General de Ingresos, Byron Jerez Solís, emitía a favor de la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic), que era dirigida por Jorge Solís Farías, notas de crédito en concepto de pago de impuestos futuros. Solís a su vez emitía cheques a favor de distintas personas naturales y jurídicas e instituciones del Estado como el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) que eran especificadas por Jerez.
La segunda parte de la investigación (Noviembre de 2001) tiene orígenes en la frustración que provocó el hecho de la Contraloría General de la República no fue al fondo de las averiguaciones y no determinó de manera clara cuál era el destino final del dinero que se había saqueado a las arcas del Estado de manera fraudulenta. Las averiguaciones de la investigación demostraron que el dinero que el Director General de Ingresos, Byron Jerez Solís, extraía de manera ilegal de las arcas del Estado era para beneficio propio y del entonces presidente de la República, Arnoldo Alemán Lacayo.
ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN
A comienzos del año 2000 (enero) uno de los jefes de información del diario recibió información sobre supuestos actos de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI), relacionada a supuestas compras que se realizaban a través de notas de crédito que solicitaba la DGI a otras instituciones del Estado.
De manera simultánea el entonces jefe de la Unidad de Investigación de LA PRENSA, estaba preparando una investigación sobre una empresa naviera propiedad del hermano del Director General de Ingresos. La dirección del diario y los propietarios decidieron que ambas investigaciones se unificaran y se designó a los periodistas Jorge Loáisiga Mayorga y Eduardo Marenco para elaborar el trabajo
METODOLOGÍA
Hipótesis
La hipótesis que se tejió era que las compras eran fantasmas. Que el dinero beneficiaba al Director General de Ingresos y había empresas vinculadas a él que estaban siendo beneficiadas económicamente.
Tipo de búsqueda
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Fuentes
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Medios
- Recursos Materiales: Los normales en una redacción
- Recursos Humanos: 3 periodistas a tiempo parcial
- Tiempo: 17 meses
- Especiales: Viajes al extranjero (Estados Unidos y Panamá)
PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN
En relación a las presiones externas hubo una disminución de la pautación de la publicidad estatal en el diario. Además las Dirección General de Ingresos impuso un reparo (una multa) económico de seis millones de córdobas contra el diario por supuesta evasión de impuestos. El Director General de Ingresos prohibió el ingreso de los periodistas de LA PRENSA a sus conferencias de prensa y se negó a brindar entrevistas a los periodistas investigadores. Enviaron correos ofensivos contra uno de los periodistas y en una ocasión un vehículo con dos personas desconocidas abordo siguió hasta su casa al periodista Jorge Loáisiga.
IMPACTO
A raíz de la primera parte de la investigación la Contraloría General de la República inició un proceso de auditoría en la Dirección General de Ingresos, en la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petroni) y el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser). fiscalizadora emitió una resolución estableciendo responsabilidades administrativas contra Byron Jerez, Director General de Ingresos y contra Jorge Solís, ex presidente de Petronic, que por entonces se desempeñaba como Presidente de la empresa estatal telefónica. Aunque la resolución de la Contraloría mandaba al presidente a imponer sanciones, como la destitución, Jerez y Solís renunciaron a sus cargos. El presidente Alemán no los sancionó.
En la segunda parte de la investigación Jerez alegó que el caso era cosa juzgada y el presidente y su familia guardaron silencio. Hasta hoy alegan inocencia pero no explican por qué con dinero extraído ilegalmente de las arcas del Estado se pagaba la deuda que tenía Geninsa con un banco estatal.
Posterior a las revelaciones de la segunda parte de la investigación, casi al final del mandado presidencial de Arnoldo Alemán, el gobierno de los Estados Unidos ordenó a sus agencias de aduanas y otros organismos de seguridad, investigar las transferencias, los giros bancarios transados en bancos norteamericanos en la banca panameña. Resultado: encontraron evidencias de lavado de dinero, suspendieron la visa a Jerez y posteriormente a Alemán. El gobierno de Enrique Bolaños apoyado por el gobierno de Estados Unidos y de Panamá descubrieron operaciones de lavado dinero por casi 100 millones de dólares. El presidente Alemán y Jerez están detenidos bajo un proceso judicial por lavado de dinero y otros delitos de corrupción.
OTRAS OBSERVACIONES
Ninguna
FACTORES DECISIVOS
FACTORES DECISIVOS PARA EL ÉXITO DE LA INVESTIGACIÓN
QUÉ DESCUBRIÓ
Hipótesis