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 METODOLOGÍA
 Hipótesis
La hipótesis inicial del trabajo fue que la Corporación Fischel le había comprado una casa al presidente ejecutivo de la CCSS como dádiva por algún favor recibido. Al final, no sólo se demostró la compra sino que se determinó el motivo del pago, que fue la aprobación de un crédito para la compra de equipo médico.
Tipo de búsqueda
- Fue clave la búsqueda sistemática de información documental que permitiera establecer el vínculo entre la Corporación Fischel y la compra de la vivienda para Eliseo Vargas. Durante un mes se revisaron protocolos notariales de los abogados de la Corporación Fischel en el Archivo Nacional. Una de las escrituras encontradas allí demostró esa relación.
- Al tiempo que se buscaba información notarial, se llevaba también una investigación registral, bancaria y catastral sobre la vivienda en la que vivía Eliseo Vargas.
- Las técnicas de Periodismo Asistido por Computadora permitieron demostrar que el verdadero comprador de la casa de Vargas no había sido un empleado de la corporación a título personal, como se había alegado inicialmente, sino el mismo presidente ejecutivo de la compañía, Walter Reiche Fischel, a través de una sociedad anónima panameña llamada Marchwood Holdings Inc.
- Una investigación en los archivos del Congreso permitió descubrir el rastro de una ley completamente desconocida hasta entonces que fue impulsada y tramitada por Vargas cuando era diputado y jefe de fracción. La ley permitió que la Corporación Fischel recibiera comisiones por la venta de USD$39,5 millones en equipo médico a la CCSS.
- Se utilizó una técnica que combinó entrevistas con autoridades bancarias y judiciales en Costa Rica y Panamá para la reconstrucción de los movimientos financieros de la Corporación. Para ello, se tuvo acceso a información clave antes de que llegara a Costa Rica.
Fuentes
- Fuentes documentales (protocolos notariales, registros bancarios y catastrales). Leyes y consultas en el archivo del Congreso.
- Fuentes personales: entrevistas con autoridades bancarias, judiciales y empresarios perjudicados.
Medios
- Recursos materiales: normales
- Recursos humanos: unidad de investigación a tiempo completo
- Tiempo: 8 meses
- Meses hombre: 16
- Gastos Especiales: viajes / otros: llamadas internacionales
PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN
- En la CCSS, que es el mayor comprador del Estado costarricense, existía toda una red de influencias encabezada por un expresidente de la República orientada a intermediar en los negocios de la institución con empresas privadas.
- El modo de operación de esa red era eminentemente secreto debido a su carácter delictivo. Por eso, el acceso a la información que documentaba los movimientos de dinero era casi imposible, al inicio de la investigación.
IMPACTO
- El caso del Proyecto Finlandia, también conocido en Costa Rica como el caso CCSS-Fischel, es la revelación de corrupción de mayor impacto en la historia costarricense. Nunca antes un medio de comunicación había logrado probar el pago de dádivas a funcionarios públicos de alto nivel, mucho menos que condujeran a la detención de dos expresidentes de la República.
- La primera publicación, el 21 de abril, generó la renuncia inmediata del presidente de la CCSS, Eliseo Vargas y del gerente financiero de la Fischel, Olman Valverde.
- El Poder Judicial ordenó primero la suspensión y luego el despido de los nueve directivos de la CCSS.
- Los primeros arrestos fueron los del presidente ejecutivo de la Corporación Fischel Walter Reiche y el abogado de la Corporación, en junio del 2004. Luego siguió el arresto de Eliseo Vargas y el de altos funcionarios de la CCSS. Uno de los últimos en ser arrestado fue el el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, detenido el 21 de octubre. En total, por este caso, el Ministerio Público abrió causas penales contra 13 personas.
- La investigación del Proyecto Finlandia también permitió dar con una cuenta que movilizó USD$9,6 millones provenientes de Alcatel, con los que se pagó comisiones al exsecretario general de la OEA y expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.
OTRAS OBSERVACIONES
Para desencadenar el proceso actual fue necesaria la ampliación del marco de libertad de expresión, la participación de una prensa menos temerosa de sanciones legales y más audaz en el cuestionamiento de los "capos políticos", la llegada de un fiscal general independiente y con voluntad de cumplir sus tareas, el deterioro de la influencia de las cúpulas políticas en el poder judicial y el hecho de que un "outsider" tomara el control del Partido Unidad Social Cristiana y desde allí la Presidencia de la República.
FACTORES DECISIVOS
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FACTORES DECISIVOS PARA EL ÉXITO DE LA INVESTIGACIÓN
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INDICADORES
(Máximo 4)
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Dirección / Apoyo
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Capacidad profesional
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Fuente poderosa
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Calidad y amplitud de las fuentes
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Estrategia y enfoque
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Persistencia
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Independencia, coraje
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Trabajo en equipo
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Encuestas informativas de campo
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Búsqueda documental
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Recursos materiales
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Otros
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