Se reveló que una cuenta en Bahamas a nombre de un pequeño bufete rural (Servicios Notariales Q. C.) movilizó $9,6 millones provenientes de la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel CIT. Con ese dinero se hicieron pagos a dos directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa pública que opera las telecomunicaciones en Costa Rica y que en los últimos dos años firmó contratos con Alcatel por más de USD$300 millones.
Que Lorena Clare, esposa del expresidente de la República y entonces secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, recibió dos cheques por USD$58.000 con recursos que provenían de Alcatel, mediante la misma cuenta de Servicios Notariales Q.C.
Que desde la cuenta de Servicios Notariales Q.C. se pagaron también las tarjetas de crédito personales del entonces secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.
La existencia de otra cuenta a nombre de la empresa Intelmar que administró y distribuyó otros USD$3,5 millones provenientes de Alcatel. La Unidad de Investigación demostró que de ese dinero se le giraron $1,1 millones a tres empresas panameñas de Alfonso Guardia Mora, primo hermano del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier.
Desde el inicio de las publicaciones la firma Alcatel se mantuvo en silencio. Casi un mes después de la primera revelación, se comprobó que Christian Sapsizian, el gerente de Alcatel de mayor rango en Centroamérica se había comprado una casa con USD$ 382 mil de la cuenta de Servicios Notariales Q.C,. Además, se logró comprobar que quien había coordinado la licitación por las líneas celulares, Guido Sibaja, exasesor del presidente ejecutivo del ICE, también había recibido USD$125 mil que provenían de Alcatel.
ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN
El caso de Alcatel-ICE es consecuencia directa de la investigación realizada en Panamá por el equipo de investigación sobre el Proyecto Finlandia. Al conciliar la cuenta bancaria de Marchwood Holdings, una de las sociedades panameñas que recibieron las comisiones finlandesas, apareció un dato sorprendente: todos los depósitos de esa cuenta provenían de Finlandia excepto uno por medio millón de dólares que venía de una cuenta en Bahamas a nombre de un pequeño bufete de San Ramón de Alajuela, una zona rural costarricense. La investigación se dirigió entonces a resolver la razón de ese depósito.
METODOLOGÍA
Hipótesis
La hipótesis inicial del trabajo fue que la Alcatel CIT había pagado comisiones a funcionarios públicos para obtener USD$302 millones en contratos con el ICE. Esa hipótesis se comprobó.
Tipo de búsqueda
En el caso Alcatel-ICE el refrán común entre los periodistas de investigación de "siga la pista del dinero", resultó clave y condujo no sólo a comprender el movimiento de los recursos, sino también para explicar el funcionamiento de una organización que utilizaba su posición política para nombrar funcionarios en puestos clave de la administración y cobrar comisiones o "premios" a las compañías con las que se contrataba.
Las técnicas de Periodismo Asistido por Computadora (PAC) sirvieron para efectuar el análisis y procesamiento de los datos bancarios, a través de bases de datos y hojas electrónicas. También se utilizó para búsquedas de personas y sociedades en bases de datos privadas.
Fuentes
La mayor parte de la información provino de documentación y fuentes bancarias que se obtuvieron en Panamá y Costa Rica. Los dueños y gerentes de por lo menos siete bancos se utilizaron como fuentes para confirmar parte de la información. El resto de la información provino de los Registros mercantiles en Costa Rica, Panamá y Miami, Estados Unidos.
Medios
Recursos materiales: normales
Recursos humanos: Unidad de Investigación a tiempo completo (3 periodistas)
Tiempo: 2 meses
Meses hombre: 6
Gastos Especiales: viajes / otros: llamadas internacionales / alquiler, compra de equipos: pago de una base de datos privada (Datum) que ofrece información para la localización de personas y sociedades.
PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN
La mayor dificultad que enfrentaron provenía de la misma esencia de la investigación. Por tratarse de pagos ilegales, los involucrados hicieron intentos por ocultar información en las oficinas públicas y por hacer callar a testigos.
IMPACTO
El caso de Alcatel-ICE generó la renuncia y posterior encarcelamiento del expresidente de Costa Rica y secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, quien había sido nombrado en ese organismo internacional apenas un mes antes.
El mismo día de la primera publicación, el 28 de septiembre, la Fiscalía abrió una investigación judicial contra los exdirectivos del ICE, José Antonio Lobo y Joaquín Alberto Fernández, contra quienes dictó prisión preventiva. La causa se amplió luego contra el también exdirectivo del ICE Hernán Bravo y contra el exasesor del presidente del ICE, Guido Alberto Sibaja quienes recibieron fuertes pagos de Alcatel. Actualmente, también están en prisión Edgar Valverde, gerente general del Alcatel en Costa Rica y Luis Adrián Quirós Carmona, abogado de San Ramón que administró la cuenta de la telefónica francesa. En total, la causa penal por el caso de Alcatel involucra a 12 imputados.
Como consecuencia de las denuncias, se abrió un proceso administrativo para que la empresa Alcatel no contrate más con el ICE durante los próximos cinco años.
El World Economic Forum le pidió la renuncia al expresidente de la República José María Figueres como director ejecutivo de ese foro. Figueres, Carmen Valverde y Roberto Hidalgo debieron presentar modificaciones a sus declaraciones de renta y pagar USD$400.000 (entre todos) por ingresos de supuestas asesorías que no habían reportado.
Además de la investigación judicial, las publicaciones dieron origen a una investigación legislativa a cargo de una comisión especial en el Congreso.
Las publicaciones muestran que la investigación periodística no se alimentó de la investigación judicial, sino a la inversa; y que, tras cada publicación, la Fiscalía ordenaba allanamientos simultáneos para obtener la prueba de los hechos publicados.
OTRAS OBSERVACIONES
FACTORES DECISIVOS
FACTORES DECISIVOS PARA EL ÉXITO DE LA INVESTIGACIÓN
QUÉ DESCUBRIÓ
Hipótesis