- El banco de Crédito Hipotecario Nacional (CHN), una entidad autónoma pero estratégica para los gobiernos, fue utilizado para lavar al menos 42.8 millones de quetzales en efectivo (US$5.3 millones).
- El subgerente del CHN y testigo ante el juzgado que conoce un caso de corrupción en esa entidad bancaria, Salomón Molina Girón, reveló que allí se hacían depósitos millonarios en efectivo. Su declaración no tuvo ningún peso jurídico en ese proceso pues únicamente se investigaba cómo ocurrió el desfalco en ese banco.
- Los depósitos millonarios favorecieron al ex presidente del CHN, José Armando Llort Quiteño (actual testigo en Miami en una investigación que EE.UU. sigue contra el ex mandatario Alfonso Portillo); a testaferros del general retirado y vinculados al crimen organizado, a Francisco Ortega Menaldo y su esposa Patricia Arana de Ortega.
- No se sabe de dónde provino el dinero, pero en la investigación establecimos que pudo haber venido de las plazas fantasma del Ejército, narcotráfico y la corrupción estatal.
ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN
El dato disparador de la investigación fue la declaración del subgerente Salomón Molina Girón quien, sin proporcionar nombres ante el juzgado, describió la forma en que el presidente del CHN, José Llort, le ordenaba cómo hacer las operaciones de depósito.
METODOLOGÍA
Hipótesis
El dinero, depositado en efectivo en el CHN, proviene de acciones ilícitas y pertenece al ex mandatario Portillo y los militares más allegados a él.
Tipo de búsqueda
- La búsqueda empezó en el propio expediente judicial del caso de corrupción en el CHN. Obtuvieron la declaración de Salomón Molina y luego se fueron a analizar los estados financieros del banco. Decidieron también solicitar documentación en la dirección financiera del CHN, el sindicato del banco, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Cuentas.
- Las boletas de depósitos en efectivo llegaron a manos de los periodistas después de revisar el material desechado en el CHN que se encontraba en una bodega del banco. Dos de dichas boletas fueron filtradas por un fiscal auxiliar del Ministerio Público que trabajó en el primer caso de corrupción del CHN.
- Las vinculaciones de Menaldo, los Salán y otro militar llamado Napoleón Rojas (también ex jefe de seguridad de Portillo) se establecieron gracias a las revelaciones que tres receptores del banco conocidas cuando fueron entrevistados. Off the record reconocieron que depositaron el dinero en efectivo en horas de la noche y que quienes llevaban las cajas de dinero siempre eran los militares antes mencionados.
Fuentes
- Se consultó a fuentes bancarias para que aclararan dudas de operaciones financieras.
- Entrevistas con militares y organizaciones de derechos humanos para tener un perfil de los castrenses vinculados al caso.
Medios
- Recursos materiales: normales
- Recursos humanos: 2 periodistas a tiempo completo
- Tiempo: 1 mes
- Meses hombre: 2
- Gastos Especiales: no
- Recursos humanos (otros): 1 fotógrafo
PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN
- El acceso a la información pública fue casi imposible. Tuvo que insistirse mediante cruce de cartas, pedidos personales y largas esperas. Las autoridades del CHN y de la Superintendencia de Bancos argumentaban que la documentación de años anteriores del banco estaba abandonada en una bodega. De tal cuenta, solicitaron acceso a la bodega, en donde tras casi un mes de indagación, lograron obtener material importante para la investigación.
- Los periodistas fueron demandados por los implicados. La querella quedó sin efecto.
IMPACTO
- El caso sacudió a la sociedad y a la clase política. El presidente de Guatemala, Óscar Berger, lo calificó como "un asalto a mano armada" y ordenó una investigación en el CHN.
- El fiscal general del Ministerio Público abrió una investigación que posteriormente pasó a formar parte de un gran caso en donde se vincula a Portillo, militares y ex funcionarios cercanos a él, en por lo menos cuatro casos de corrupción estatal.
OTRAS OBSERVACIONES
FACTORES DECISIVOS
FACTORES DECISIVOS PARA EL ÉXITO DE LA INVESTIGACIÓN
QUÉ DESCUBRIÓ
Hipótesis